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E*TRADE から FIRSTARDE へ口座を移管

FIRSTRADE の口座を開設手続きを終わったら、直ちに、E*TRADE からの移管作業に着手しました。

手順は、「Transfer an Account from another financial institution」に書かれています。この手続き方法に従い、「Account Tranfer Form」に記入し、電子メールで送付するために署名したものをスキャンして PDF化、さらにE*TRADEの最新の Monthly Statement をダウンロードして、Account Transfer Form の PDFファイル と、Monthly Statement の PDFファイル を指定の電子メールアカウントに送付します。ちなみに、Type of Tranfer は、「Brokerage Firm Transfer (Transfer all assets in kind)」を指定しました。

先日、移管が完了しましたので、一連の流れを下記に記します。(青字が FASTTRADE 側赤字が E*TRADE 側の動きです。)

0日目  口座開設手続完了。口座開設に必要な書類は、すべてスキャンして PDF化 したものを WEB からアップロードしました。(Online Document Upload)
      E*TRADE からの、移管のため、Account Transfer Form および E*TRADE の最新の STATEMENT を送付。
      Transfer Pending の連絡がありました。(口座開設が完了していないため当然ですね。)
1日目  口座開設承認の連絡。(この日から、移管の手続きが動き出したと推測します。)
2日目  Transfer in Progress の連絡がありました。(5-7 営業日かかる見込みとの記載がありました。)

3日目  E*TRADE から、Account Transfer Out Request Received の連絡がありました。
5日目  (営業時間終了後の時間帯に) E*TRADE から Account Transfer Out Completed の連絡がありました。

      この時点で 残高の確認をしてみると、まだ、E*TRADE の口座に残高があり、FIRSTRADE の口座には残高がありませんでした。
7日目  (正確には6営業日目の翌日の休業日)早朝にE*TRADEの口座の株式のポジションが0になり、午後にキャッシュの残高が残り数セントに。
7日目  (こちらは、営業日)FIRSTTRADE の口座に株式のポジション、キャッシュ残高ともに表示され、移管されたことを確認。Account History でみると6営業日目に入庫したことになっています。

E*TRADE の口座に数セント残ってしまったキャッシュですが、Customer Service に確認したところ、移管手続き開始後に振り込まれた Interests とのことです。また、この先6ヶ月間は、Interests や Dividends が振り込まれた際には、10営業日以内に自動的に移管先に移動されるとので、私の方で手続きを取る必要ないとの回答も貰いました。

ということで、E*TRADE から FASTRADE への口座移管は移管の手続き開始後7営業日、口座開設の申込み後8営業日にて無事完了致しました。

(2015年6月30日 追記) 無事完了ではありませんでした。移管そのものは完了しましたが、手数料に問題がありました。詳細は追記で。

(2015年7月1日 追記) 誤って取られた移管手数料は無事返金されました。今回の日本居住者向けサービス停止に関連して、移管、送金されるかたは、念のため、手数料がひかれてないか確認したほうが良いかもしれません。(また、経緯の部分を一部修正。)


(以下 2015年6月30日 追記)

E*TRADE からのメールには、「To make this transition as easy as possible, E*TRADE will waive the transfer and wire fees associated with account transfer and closure.」と記載されているので、移管手数料は免除されるものとばかり思っていましたが、移管完了後に、FIRSTRADE の残高をチェックすると、$60 ほど足りません。

E*TRADE の Transaction History をチェックすると、

E*Trade Transfer Fee

「Transfer Fee $60」としっかり記載されています。

話し違わない?それとも、適用条件をなにか見落とした?取り敢えず、問い合わせ中。

(以下 2015年7月1日 追記)

早速、Customer Service から回答があり、Transfer Fee $60 の Credit の処理が直ちに行われました。併せて、30日以内に移管先に移動するとの案内がありました。(先日、Interests の案内の際には、10営業日って言われてように思いますが、、、深くは追求しないでおきます。)
  1. 2015/06/29(月) 23:53:41|
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